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力美照明:佛山市力美照明科技股份有限公司股票定向发行说明书
发布日期:2022-05-11 14:24   来源:未知   阅读:

  公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

  公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 制人严重损害的情形,且尚未解除或者消除影响的。

  董事会审议通过本定向发行说明书时,公司存在尚未完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

  1、资产负债表项目对比分析 2020年末及2021年末,公司总资产分别为20,995.07万元、30,905.14万元。2021 年末较2020年末总资产增长47.20%,主要是由于2021年应收账款、存货、固定资产和 在建工程有所增加。 2020年末及2021年末,公司总负债分别为14,068.00万元、22,209.48万元。2021 年末较2020年末增加57.87%,主要是由于2021年度公司的应付账款和短期借款有所增

  加。 2020年末及 2021年末,归属于母公司所有者的净资产分别为 6,927.07万元、 8,695.66万元。其中,2021年末较2020年末增加25.53%,主要是由于2021年公司实现 净利润1,768.59万元。 具体财务数据分析如下: (1)应收账款:2020年度和 2021年度公司分别实现营业收入 31,581.50万元和 40,889.59万元,2021年度同比增幅为 29.47%,导致 2021年末应收账款增加了 3,100.75 万元,同比增幅 28.41%。 (2)存货:2020年度,公司采用快周转的经营策略,主动减少存货储备,以期提高 货币资金的使用效率。但 2021年度,受疫情等多重因素的影响,公司生产所需的各类原 材料均出现不同程度的价格上涨,特别是芯片类产品价格波动巨大,同时货品交期难以保 障,为了保持生产和销售的稳定性和连续性并减少原材料涨价的影响,公司在 2021年度 采取主动备货的策略,采购了一定的原材料储备,导致 2021年末存货金额同比增加了 8,147.30万元。 (3)固定资产:2021年度,公司新设了子公司江西力美。2021年 10月,江西力美 正式投产并逐步交付产品。因江西力美生产需要,2021年度公司采购了较多的生产设备, 所以 2021年末公司的固定资产增加 575.30万元,同比增长 52.28%。 (4)在建工程:公司的在建工程主要为佛山市里水镇中金路新材料产业基地的新厂 房。新厂房总投资预算 2,080.00万元,目前厂房建设正按计划进行,已完成进度 77.47%, 其中 2021年投入金额为 846.83万元,预计 2022年内完工。新厂房的建设投入导致 2021 年末公司在建工程同比增长了 110.75%。 (5)短期借款:2021年度,公司在存货、固定资产、在建工程等方面持续投入, 进一步增加了公司的资金需求。因此2021年内公司向银行等金融机构新增了短期借款, 导致2021年末公司短期借款余额比2020年末增加了300.52万元,增幅30.01%。 (6)应付账款:2021年末,公司应付账款较2020年末同比增加了7,623.34万 元。一方面原因在于2021年度公司主动进行了存货储备,以对应原材料涨价及交期不及 时等情况。另一方面原因则是2020年公司采用快周转的策略,导致2020年末存货金额 的基数较低。 2、利润表项目对比分析 (1)营业收入:2020年度和 2021年度公司分别实现营业收入 31,581.50万元和 40,889.59万元。报告期内公司克服疫情的不利影响,重点挖掘现有客户的需求,同时通 过客户转介等多种方式不断开拓新客户,实现了 2021年度营业收入同比增长 29.47%的业 绩。 (2)归属于母公司所有者的净利润:2020年度和 2021年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润分别为 1,521,56万元和 1,768.59万元,其中 2021年度同比增长 16.24%。 2021年度归属于母公司所有者净利润增速低于营业收入的原因在于:2021年度公司未能 完全将上游原材料的价格上涨传导给下游客户,导致 2021年度公司营业成本增加比例高 于营业收入,达到 34.40%,影响了 2021年度归属于母公司所有者净利润的增长幅度。 3、经营活动产生的现金流量净额分析 2020年度和2021年度公司实现的经营活动产生的现金流量净额分别为3,745.65万

  元和-1,364.25万元。2021年度经营活动产生的现金流量净额同比减少5,109.91万元, 主要系2021年末,公司的应收账款、存货均有所增加,其中2021年度公司购买商品、 接受劳务支付的现金为40,784.83万元,同比增加了16,589.44万元,直接导致2021年 度经营活动产生的现金流量净额大幅减少。 2021年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为37,530.51万元,经营活动现金流 入合计45,326.62万元,与营业收入不存在明显差异。 4、主要财务指标对比分析 (1)盈利能力分析 报告期内,公司盈利能力有所波动。2020年度及2021年度公司毛利率分别为16.47%、 13.30%,加权平均净资产收益率分别为 24.68%、22.64%。报告期内公司毛利率下降主要 系上游原材料价格上涨过快,公司未能完全将上涨的材料成本向下游客户传导所致。2021 年较2020年度加权平均净资产收益率下降,主要是公司报告期内公司持续盈利,进而公 司净资产持续增加,而2021年度公司实现的净利润增幅小于净资产变动比例,导致了加 权平均净资产收益率略有下降。 (2)偿债能力分析 报告期内,公司偿债能力指标相对稳健,但受制于相对紧张营运资金需求,偿债能力 略有下降。2020年末及2021年末,公司合并口径资产负债率分别为67.01%、71.86%,同 期流动比率分别为1.43、1.27,速动比率分别为1.34、0.78。其中,2021年度公司速动 比率大幅下降主要是因为2021年末存货和应付账款增加较多。 (3)营运能力分析 2020年度及2021年度,公司应收账款周转率分别为2.71次、3.11次,存货周转率 分别为54.97次、9.35次。虽然2021年末应收账款总体规模有所增加,但2021年度应 收账款周转次数整体有所提高。2021年度公司存货周转率大幅下降,主要是因为2021年 度受外部经营环境的影响,公司主动增加的存货储备,所以2021年末存货余额大幅增长。 同时 2020年度公司实施高周转的经营策略也使得 2020年末存货余额的基数较低,导致 2021年度的存货周转率较2020年度下降较多。 (4)每股指标 2020年末及2021年末,公司每股净资产分别为1.98 元、2.48元,股东权益持续增 厚。2020年度和2021年度,公司每股收益分别为0.43元、0.51元,主要由于报告期内 公司持续盈利且净利润有所增长。

  本次发行募集资金用于补充流动资金,以满足未来公司规模不断增长,业务快速扩 张的发展需求。本次股票定向发行将提高公司的资本实力,有利于公司市场竞争力的提 升,降低公司的资产负债率,助力公司的业务发展,对实现公司发展目标和股东利益具 有重要意义。

  1、公司章程对优先认购安排的规定 本次发行为确定对象的股票发行,发行对象以现金认购公司股票。现行有效的《公 司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。 2、本次发行未安排优先认购 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定:“发行人应当按 照《公众公司办法》的规定,在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。 本次股票发行关于在册股东行使优先认购权等安排如下: 2022年 5月 5日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次股票定 向发行现有股东不享有优先认购权的议案》,明确本次发行在册股东不享有优先认购 权,上述议案尚需提交股东大会审议。 综上,本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购 权。

  本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,且不属于失信联合惩戒对象。公 司本次拟向 2名投资者定向发行股票,其中非自然人投资者 1名、自然人投资者 1名。 本次股票发行后,公司股东人数合计不超过 200人。

  1、发行对象基本信息 (1)陈甬,男,1970年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 3326231970********。陈甬先生目前持有台州市永锦自动化设备有限公司40%股权,为该 公司第一大股东,同时担任该公司法定代表人、执行董事、经理。陈甬先生已于中信证券股份有限公司开立证券账户,账户号码 016****028,该账户已具备全国股转系统(新三 板市场)一类合格投资者交易权限,陈甬先生系全国中小企业股份转让系统基础层合格投 资者。 陈甬先生与公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东不存在关联关系。

  (2)顺烨电子 公司名称:江苏顺烨电子有限公司 注册地址:常州市金坛区长丰路18号 法定代表人:江绍华 注册资本:1,008.00万元 设立日期:2017年11月16日 统一社会信用代码:91320413MA1TAC5K8Q 公司类型:有限责任公司 经营范围:半导体电子元件、半导体芯片、集成电路、汽车零部件、环保设备的研发、 生产及销售;环保工程的设计、施工、技术咨询及技术服务;计算机软、硬件的技术开发 及技术转让;五金、交电、化工原料(不含危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及 技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;工艺美术品及礼仪用品制 造(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开发经营活动) 经营期限:2017-11-16至2047-11-15 证券账号及交易权限:顺烨电子已于华泰证券股份有限公司开立证券账户,账户号码 080****153,该账户已具备全国股转系统(新三板市场)一类合格投资者交易权限,顺烨 电子系全国中小企业股份转让系统基础层合格投资者。 2、发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员、股东的关联关系 陈甬先生、顺烨电子与公司、公司董事、监事、高级管理人员、股东不存在关联关系。 3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象 陈甬先生、顺烨电子不属于失信联合惩戒对象。 4、发行对象是否为持股平台 陈甬先生、顺烨电子不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的 公司法人、合伙企业等持股平台。 5、发行对象的认购资金来源 陈甬先生、顺烨电子用于认购公司本次发行股份的资金均为自有资金或自筹资金,支 付方式为货币现金,不涉及证券支付认购价款,不存在他人代为缴款情形,不存在非法募 集他人资金进行投资的情形,也不存在由公司为发行对象提供担保的情况,不存在利用本 次认购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形,亦不存在直接或间接利用发行方 资源获得其他任何形式财务资助的情况。本次发行对象认购资金来源合法合规。 6、发行对象是否存在股权代持 陈甬先生、顺烨电子参与认购公司本次发行的股份相应出资资金均为其合法取得,相 关股份均为其真实持有,不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有发行 方股份的情形。 7、发行对象中私募基金或私募基金管理人的登记或备案情况 本次发行对象中,陈甬先生为自然人投资人,顺烨电子为普通非金融类工商企业,不 涉及私募基金或私募基金管理人登记备案情形。 综上所述,上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企 业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于投资者适当性的规定,属于合格投资者, 可以认购公司本次发行的股票。

  1、定价方法及合理性 (1)每股净资产及每股收益 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2022)第 330004号《审计报告》,截至 2021年 12月 31日,公司归属于挂牌公司股东的净资产为 86,956,627.43元,每股净资产 2.48元,每股收益 0.51元。 本次发行价格不低于公司报告期每股净资产。 (2)二级市场交易价格 公司为新三板基础层公司,自挂牌以来公司股票交易活跃度相对较低,成交量相对较 小,公司股票二级市场价格不具有较强的参考性。 (3)公司前次股票发行情况 自挂牌以来,公司未发生过股票发行情形。 (4)公司挂牌以来权益分派情况 自 2016年 12月挂牌以来,公司进行了 2次权益分派。 经 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过,以权益分派实施时股权 登记日的总股本 10,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股送红股 10股, 共计 10,000,000股。分红前本公司总股本为 10,000,000股,分红完成后公司总股本增加至 20,000,000股。 经 2020年 9月 8日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过,以权益分派实施 时股权登记日总股本 20,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股送红股 7.5 股。分红前本公司总股本为 20,000,000股,分红完成后公司总股本增加至 35,000,000股。 截至 2022年 4月 30日,上述权益分派已全部完成。 2、定价合法合规性 本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资 产等因素,并与认购对象协商一致后确定发行价格为 6.00元/股。本次发行定价不低于每 股净资产,不存在损害公司股东利益的情形。同时,《定向发行说明书》与《股份认购合 同》已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议,并提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。公司本次股票发行价格决策程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定,公司本次股票发行定价过程合法合规。 3、本次发行不适用股份支付 本次定向发行不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形,不存在业绩承诺等其 他涉及股份支付的履约条件,发行对象签订的认购合同未约定向公司提供其他服务,不以 业绩达到特定目标为前提。因此本次定向发行不适用《企业会计准则第 11号——股份支 付》准则的有关规定,不涉及股份支付。 4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况 本次发行董事会决议日至新增股份认购股权登记日期间,预计不会发生权益分派及 其他除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

  1、自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行 股票无其他限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺。 2、法定限售 本次股票发行的发行对象为非公司董事、监事、高级管理人员,不存在应法定限售的 情形。本次定向发行的新增股份不存在其他限售安排的情况。发行完成后,新增股份可以 在全国股转系统进行公开转让。

  (1)募集资金的必要性 随着公司业务规模不断扩大,公司日常经营以及持续发展所需的营运资金也不断增 加。2021年度,受上游原材料涨价及短缺等多重因素影响,公司在 2021年度采购了一定 的原材料储备,导致报告期末存货金额大幅增长,同比增加了 8,147.30万元。2021年度 公司营业收入同比增长 29.47%,同时带动了员工薪酬的增加。2021年度公司应付职工薪 酬发生额 2,259.36万元,同比增加了 608.94万元。报告期内,公司业务发展情况良好, 但在业绩增长对公司运营资金规模提出了更高的要求,公司面临着营运资金相对紧张的 状况。 因此本次募集资金用于补充流动资金将显著降低公司未来发展过程中的营运资金压 力,具有必要性。 (2)募集资金的合理性 本次股票定向发行募集资金用于补充公司流动资金,主要用于支付供应商货款及员 工薪酬。募集资金到位后,可以优化公司财务结构、提升公司的盈利能力和抗风险能力、 满足业务发展资金需求,有利于夯实公司主营业务发展,扩大公司业务规模,提升公司盈 利能力,促进公司快速、持续、稳健发展,具有合理性。 (3)流动资金测算过程 公司使用本次定向发行股票募集资金将用于补充公司未来日常经营所需的流动资金。 在发行人业务保持正常发展的情况下,采用营业收入百分比法对发行人未来两年日常经 营需补充的营运资金规模进行测算。 营运资金计算方式为经营性流动资产和经营性流动负债的差额。其中,经营性流动资 产选取应收账款、预付账款和存货,经营性流动负债选取应付账款、应付票据、预收账款。 流动资金需求测算的假设条件如下: ①预测期 公司以 2021年财务数据为基期数据。预测期确定为 2年,即 2022年至 2023年。 ②营业收入预测情况 2021年度公司实现营业收入 40,889.59万元,同比增长 29.47%。随着公司业务布局 进一步拓展,公司收入规模实现不断增长,以及全球疫情的好转,宏观经济景气度不断提 升,结合公司目前现有业务订单、储备订单、未来几年行业市场前景情况,公司预计 2022 年、2023年收入将实现 20%的增长。 ③测算流动资金的缺口 假设 2022年至 2023年各年经营性流动资产、负债占营业收入的比例与基期(2021 年)保持一致,预测 2022年末和 2023年末的经营性流动资产和经营性流动负债,并分别 计算各年末的经营性流动资金占用金额(即经营性流动资产和经营性流动负债的差额), 在公司其他经营要素不变的情况下,流动资金缺口测算如下: 单位:万元 项目 2021年(基期) 比例(%) 2022年(预测) 2023年(预测) 营业收入 40,889.59 100.00% 49,067.50 58,881.01 应收账款 14,016.45 34.28% 16,819.74 20,183.69 预付款项 589.32 1.44% 707.19 848.63 存货 8,444.56 20.65% 10,133.47 12,160.16

  (九)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施 1、募集资金管理制度的建立情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据相关法律法规的规定和 要求,结合公司实际情况,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定

  的议案》,并提交股东大会审议。公司将按照《募集资金管理制度》的要求, 建设募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求。 2、募集资金专项账户的开立情况 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定

  的议案》, 并提交股东大会审议。公司董事会拟为本次定向发行批准设立募集资金专项账户,该募集 资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途,目前该账户尚未完成 设立。 3、签订募集资金专户三方监管协议的相关安排 公司将根据本次发行的进度及时开设募集资金专项账户,并将严格按照规定与募集 资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》,以加强对公司募集资金的 管理。

  最近12个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派 出机构采取行政监管措施、行政处罚,被全国股转公司采取书面形式自 律监管措施、纪律处分,被中国证监会立案调查,或者因违法行为被司 法机关立案侦查等。

  截至2022年4月30日,本公司股东人数为12名,均为自然人股东。本次定向发行 预计新增股东2名。本次定向发行完成后,预计公司股东人数为14名,累计不会超过200 人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形, 由全国股转公司自律审查,不需经中国证监会核准。

  (十三)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况 1、公司在册股东不存在国有法人和外资机构,且本次定向发行后,公司股东人数不 会超过200人,因此,本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外,不涉及其他 需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案程序。 2、本次定向发行对象为1名境内自然人、1名境内法人,均不涉及国资、外资等相 关主管部门审批、核准或备案等程序。

  本次定向发行前后,公司控股股东、实际控制人、股权结构及公司治理结构不会发生 显著变化,不会给公司经营管理带来不利影响。募集资金到位后,公司的资本实力将得到 增强,使公司财务结构更趋稳健,进而提升公司的整体经营能力,增强公司的综合竞争力, 保障公司经营业绩进一步提高。本次发行有利于增强公司的整体盈利能力。

  (二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 1、对财务状况的影响 本次定向发行募集资金到位后,公司资产总额与净资产额将同时增加,公司资本结构 更趋稳键,公司的资金实力将得到有效提升,营运资金将得到有效补充。 2、对盈利能力的影响 本次定向发行后,公司资本实力增强,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠 定资本基础,促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展,提升公司的市场竞争力以及盈利 能力,促进营业收入和利润的稳健增长。 3、对现金流量的影响 本次定向发行后,公司筹资活动现金流入将同比增加。同时,募集资金将用于补充流 动资金,有助于满足公司业务发展需求并间接增加公司经营活动产生的现金流量。

  本次定向发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及关联方之间的业务关系、管理 关系、关联交易不会发生变化。 对于公司与控股股东及其关联人之间未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公 司章程、相关法律法规的要求及有关关联交易管理制度的规定,履行相应的内部审批决策 程序,并作充分的信息披露。 公司不会因为本次定向发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞 争。

  本次定向发行前,公司实际控制人为檀长根和檀祥桂,二人系父子关系。檀长根直接 持有公司股份 23,834,300股,占公司总股本的 68.10%,檀祥桂直接持有公司股份 8,400,000股,占公司总股本的24.00%,二人合计持股比例达92.10%。 本次定向发行后,陈甬先生预计持有公司 1,650,000股,占发行后公司总股本的 4.46%;顺烨电子预计持有公司350,000股,占发行后公司总股本的 0.95%。檀长根的持 股比例预计为64.41%,檀祥桂的持股比例预计为22.70%,二人合计持股比例为87.12%, 仍然为发行人实际控制人。 综上,本次发行前后,公司实际控制人及控制权未发生变动。

  公司本次定向发行履行了董事会审议程序,并将提交股东大会审议,相关认购安排在 程序上有效保障了现有股东的合法权益。 本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途,有利于保障公司经营的正常发展, 从而提高公司整体盈利能力,增加公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响。本

  2022年4月12日,公司收到深圳蛇口海关的《行政处罚决定书》(蛇关处一快违决字 【2022】0784号)。处罚事项如下: 2022年3月22日,发行人委托深圳市骏腾报关服务有限公司以一般贸易方式向蛇口 海关申报出口LED灯配件(灯板)840,000个、LED灯配件(驱动)100,272个,共2项 货物。2022年3月27日,经海关查验发现LED灯配件(灯板)品牌不符,申报无牌,实 际为LUBY牌;LED灯配件(驱动)品牌不符,申报无牌,实际有牌。 因申报货物品牌不符影响海关统计准确性,根据《中华人民共和国海关法》第八十六 条第(三)项,《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第五条、第十五条第(一)项, 蛇口海关决定对发行人处以罚款人民币0.1万元整。 上述行政处罚金额较小,且发行人已积极采取措施避免类似行为再次发生,该等处罚 事项不会对本次发行造成重大不利影响,亦不构成实质性法律障碍。

  认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。 支付方式:乙方应当在本合同生效后,在甲方通过全国股转系统指定信息披露平台公 告的关于本次发行所规定的缴款期限内将全部认购资金汇入甲方指定的募集资金专项账 户。

  生效条件: 本合同自全部满足下述条件之日起生效: (1)甲、乙双方法定代表人签字并加盖甲、乙双方公章; (2)本次发行的相关事项经甲方董事会、股东大会审议通过并履行相关审批程序后 生效。履行相关审批程序后生效,是指取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于

  本次发行的无异议函后生效。 生效时间:上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

  在本次发行全部完成前,乙方不再符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司关于投资者适当性制度的有关规定的,甲方有权单方解除本合同; 甲方因此解除本合同的,无须承担任何违约责任,但应当无息退还乙方已经缴付的认购资 金本金。 在本次发行过程中,因适用的国家法律、法规、规章、规范性文件发生变化或出现新 的规定,或者因中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监 管部门的规定、要求发生变化或出现新的规定、要求,从而使本合同的内容与法律、法规、 规章、规范性文件的规定或者中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司等监管部门的要求不符或者本合同无法继续履行的,甲、乙双方同意根据新的法 律、法规、规章、规范性文件的规定,根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司等监管部门的要求就本合同的修改进行协商。如果甲、乙双方就本 合同的修改无法达成一致意见的,经甲、乙双方书面同意后可以解除本合同,双方互相不 承担任何责任。 如出现全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出终止本次发行自律审查决定的, 不构成甲方违约,且本次发行事宜终止,双方互相不承担任何责任,甲方应在上述事项发 生之日起 5个工作日内无息退还乙方已经缴付的认购资金本金。

  违约责任条款: 任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚 假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法 律另有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的 相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给 守约方造成的实际损失。 纠纷解决机制: 1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释; 2、因本合同发 生或引起的一切争议,本合同各方均应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向甲 方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本机构及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  1、《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》; 2、《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》; 3、认购对象与公司签署的附生效条件的《股份认购合同》; 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。28家企业来招人!坪地2022年第5期招聘信息!